Почетный консул Украины арестован за финансовые махинации
Организаторы крупной финансовой пирамиды задержаны полицией Греции, передает РИА Новости.
В результате крупномасштабной операции были арестованы пять организаторов группировки и 18 ее членов. В том числе – 12 граждан Греции, по двое гражданин Турции и Кипра, по одному – России и Индии. По имеющимся данным, в числе организаторов группировки оказался почетный консул Украины на Крите.
Сообщается, что преступная группировка 10 лет занималась строительством финансовой пирамиды, обманув при этом инвесторов на десятки миллионов евро.
Так, по данным расследования, с 2005 года группировка использовала минимум 60 офшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых островах, Сейшелах и в других странах. В ряде стран были открыты счета (в том числе в Сан-Марино, Белизе, Панаме, Эстонии, Латвии, Украине, Черногории, Сингапуре и на Багамах).
С 2012 года злоумышленники основали три фонда. До мая 2015 года они перевели на счета 190 млн долларов США и 1,5 млн евро инвесторов.
При этом в составе группировки работали три юриста, рассылавшие инвесторам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств.
От действий группировки пострадал, в том числе, известный судовладелец, который также проходит обвиняемым по другим делам. Его потери составили 81 млн долларов.