За покупателями ювелирных изделий хотят установить слежку

Министерство финансов Украины внесло предложение обязать продавцов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней сообщать о дорогих покупках, которые осуществляют украинцы. Такие нормы содержатся в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов".

Так, первичный финансовый мониторинг придется проводить в каждом случае, когда покупатель приобретает "золото и бриллианты" на сумму свыше 40 тыс. грн.

Документ, опубликованный на официальном сайте Минфина, предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга – то есть организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы. Кроме прочего, появились в списке и ювелиры.

Следует отметить, что для них установлен отдельный порог суммы покупки, после которого следует проводить обязательную проверку. Если базовые правила требуют от ответственных организаций изучать операции на сумму свыше 300 тыс. грн, то ювелирам следует это делать при покупках от 40 тыс. грн, пишет UBR.ua.

Теперь, чтобы продать дорогостоящее украшение клиенту, торговец должен будет провести "надлежащую проверку", в ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т. д.

Другими словами, в случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин за дорогими ювелирными украшениями украинцам придется с паспортом и справкой из банка.

К счастью, пока предложенные изменения размещены на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения, и вступить в силу они смогут лишь после согласования с правительством и успешного голосования в Верховной Раде.