Банки обязали проверять связи их клиентов с РФ
Отправляясь в банк, будьте готовы к проверке на наличие связи с Российской Федерацией. Процедура – обязательная, проверять своих клиентов обязали все без исключения украинские банки.
Как объяснили в Национальном банке Украины, требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией призваны помочь выявить скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.
Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:
- являются гражданами России;
- являются участниками акционерных обществ, которые созданы в РФ или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане;
- имеют деловые контакты с гражданами и жителями России, а также компаниями в стране-агрессоре;
- имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;
- владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
В НБУ отметили, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Ранее Верховная Рада Украины поддержала постановление о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России сроком на 50 лет.