Бизнес из РФ: арестованы корпоративные права на сумму более 2,3 млрд грн
Бизнес из РФ: арестованы корпоративные права на сумму более 2,3 млрд грн и 35 объектов недвижимости предприятия
▪️Служебные лица предприятия ввели схему, благодаря которой скрыли реального собственника и выгодоприобретателя.
▪️Данная компания является одним из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины и подконтрольна российской нефтяной компании, входящей в топ 10 мировых компаний в данной сфере.
▪️Полученные доходы нефтекомпании пополняют бюджет России, из которого финансируется «вторая армия мира» и ее действия на территории нашего государства.
▪️Установлено: что за 2017-2022 годы должностные лица предприятия — производителя органических химических веществ в Украине — уклонились от уплаты более 3 млрд грн налогов.
▪️ Также незаконно перечислили в пользу юридического лица – нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более 5 млрд грн для дальнейшей их легализации