Коломойскому сообщили о подозрении: завладел 9,2 млрд грн "ПриватБанка"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему конечному бенефициару ПАО КБ "Приватбанк" и пяти его бывшим топ-менеджерам в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

"7 сентября 2023 года детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн", - сообщили в НАБУ.

Как установило следствие, "в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ "Приватбанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости".

В дальнейшем, как уточняют в НАБУ, "часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем - на счета еще двух. В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "Приватбанк". Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал "Приватбанка" во исполнение требований Национального банка Украины".

На данный момент среди подозреваемых:

• бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;
• бывший председатель правления ПАО КБ "Приватбанк";
• заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "Приватбанк";
• заместитель председателя правления ПАО КБ "Приватбанк" - директор казначейства;
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";
• заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "Приватбанк".