Онлайнова компанія Bet365 піддалася перевірці в Австралії
Австралійська служба з боротьби з фінансовими злочинами почала розслідування щодо британської гральної онлайн-компанії Bet365.
Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (Austrac) замовив зовнішній аудит компанії 2022 року.
Індустрія опинилася під пильною увагою після того, як під час пандемії в країні різко зросла кількість онлайн-ставок.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Підприємства, які не мають адекватних процесів для управління цими ризиками, стають уразливими для зловмисників", - каже Брендан Томас, генеральний директор Австралійського центру звітів та аналізу транзакцій (Austrac).
Austrac проводить розслідування щодо банків, казино і букмекерських контор, щоб переконатися в тому, що вони мають надійні системи дотримання нормативних вимог, які не дають їм змоги отримувати прибуток від злочинних доходів.
Власник Ladbrokes компанія Entain також перебуває під слідством в Австралії з 2022 року, а інший суперник Sportsbet піддається зовнішньому аудиту.
Згідно з австралійським законодавством, компанії повинні оцінювати клієнтів і відстежувати їхні фінансові операції, щоб виявляти, пом'якшувати й управляти ризиком того, що вони можуть займатися відмиванням грошей або фінансуванням тероризму.
Компанії, викриті Austrac у слабких системах контролю, можуть бути оштрафовані.