Через найбільшу криптобіржу світу відмили сотні мільйонів для ХАМАСу й Аль-Каїди
Чанпенг Чжао, засновник найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, у вівторок, 30 квітня має отримати вирок у залі суду Сіетла. Американські прокурори просять суддю призначити йому трирічний тюремний термін за те, що він допустив масштабне відмивання грошей на своїй платформі.
Чжао визнав свою провину і залишив посаду генерального директора Binance у листопаді, після того, як компанія погодилася виплатити 4,3 мільярда доларів, щоб врегулювати пов'язані з цим звинувачення. Американські чиновники заявили, що Чжао навмисно закривав очі на те, що незаконні суб'єкти проводили операції, які підтримували сексуальне насильство над дітьми, незаконну торгівлю наркотиками і тероризм.
Читайте нас у Telegram: тільки найактуальніші та перевірені новини
"Він ухвалив ділове рішення, що порушення законів США - найкращий спосіб залучити користувачів, створити свою компанію і набити кишені", - йдеться в меморандумі міністерства юстиції, представленому минулого тижня.
Адвокати Чжао наполягають на тому, що він узагалі не повинен отримати тюремний термін, посилаючись на його готовність приїхати з Об'єднаних Арабських Еміратів, де він і його сім'я мешкають, у США, щоб визнати себе винним, попри відсутність в ОАЕ договору про екстрадицію зі США. За їхніми словами, ніхто ще не був засуджений до тюремного ув'язнення за подібні порушення закону про банківську таємницю.
"Я хочу взяти на себе відповідальність і закрити цю главу в моєму житті", - сказав Чжао, коли визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в нездатності запобігти відмиванню грошей. "Я хочу повернутися. Інакше мене б тут сьогодні не було".
Але прокурори стверджують, що ніхто і ніколи не порушував закон про банківську таємницю такою мірою, як Чжао. Трирічний тюремний термін, якого вони домагаються, удвічі перевищує встановлену за цей злочин межу. Binance дозволила понад 1,5 мільйона угод із віртуальною валютою на загальну суму приблизно 900 мільйонів доларів, які порушили санкції США, зокрема ті, які стосувалися палестинського терористичного угруповання Бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам", "Аль-Каїди" та Ірану.